Как проверить крипту на чистоту и не попасть под блокировку?!

Важный вопрос, как проверить крипту на чистоту и не попасть на блокировку?!

Для этого необходима проверка crypto адреса с которого вам будет произведен перевод криптовалюты (Bitcoin, USDT и др.)  Основной риск – это вероятность того, что адрес связан с нелегальной деятельностью.

Сервисы AML проверки криптовалют:

AMLbot – проверяем криптокошельки на грязные деньги. Проверяя кошельки, Вы защищаете себя от мошенников и ворованных монет.

Crystal Expert — это универсальный инструмент аналитики блокчейна,  мониторинга транзакций криптовалюты и проверки объектов на соответствие глобальным нормативным требованиям по борьбе с отмыванием денег. Он также используется следователями для выявления злоумышленников и отслеживания потока незаконных криптовалютных транзакций. Crystal Expert обеспечивает визуализацию криптовалютных транзакций и клиентских сетей, самые последние данные и мониторинг транзакций для тысяч криптовалют в режиме реального времени.

Traceer – сервис AML проверки криптовалют.

GetBlock – быстро узнать информацию о любой блокчейн операции.

🔴 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ОСТОРОЖНОСТИ В КРИПТЕ:

1. Выбор Надежной Платформы: Перед покупкой или получением криптовалюты убедитесь, что вы используете надежную и проверенную платформу или биржу. Исследуйте репутацию и отзывы о платформе, чтобы убедиться в её надёжности. 
2. Проверка Кошелька: Если вы создаёте собственный криптовалютный кошелек, убедитесь, что вы используете официальное и безопасное программное обеспечение. Избегайте сторонних или подозрительных кошельков. 
3. Проверка Адреса Получения: Внимательно проверьте адрес кошелька или платежный адрес, на который вы собираетесь отправить криптовалюту. Ошибки в адресе могут привести к потере средств. 
4. Антивирусное ПО и Обновления: Убедитесь, что ваше устройство, на котором вы работаете с криптовалютами, защищено надежным антивирусным программным обеспечением. Регулярно обновляйте операционную систему и все установленные программы, чтобы предотвратить уязвимости. 
5. Двухфакторная Аутентификация (2FA): Включите двухфакторную аутентификацию на всех платформах и кошельках, где это возможно. Это добавит дополнительный уровень безопасности к вашему аккаунту. 
6. Фишинговые Атаки: Будьте осторожны с электронными письмами, ссылками и сообщениями, которые могут прийти от неизвестных источников. Фишинговые атаки пытаются обмануть вас и получить доступ к вашим средствам. 
7. Обновления Кошелька и Программного Обеспечения: Регулярно проверяйте наличие обновлений для вашего криптовалютного кошелька и программного обеспечения. Обновления могут включать в себя исправления уязвимостей и повысить безопасность. 
8. Использование Официальных Источников: Всегда загружайте программное обеспечение и обновления из официальных источников. Избегайте сомнительных ссылок и источников. 
9. Резервное Копирование: Регулярно создавайте резервные копии своих криптовалютных кошельков и ключей. Это поможет вам восстановить доступ к средствам в случае утери или повреждения устройства. 
10. Обращение к Профессионалам: Если у вас есть сомнения или вопросы по поводу безопасности криптовалюты, обращайтесь к экспертам и профессионалам в этой области. Помните, что криптовалюты несут определенные риски, и безопасность должна быть вашим приоритетом.